广东和胜工业铝材股份有限公司
第一条为建立健全广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担
义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《广
东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制
（一）本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总
经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼
任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的
（四）总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职
者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动
（一）总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专
被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）列席董事会会议（非董事经理在董事会上没有表决权）；
（一）总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务，
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。总
事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者公
总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，bwin官网应
总经理的近亲属，总经理或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与总
经理有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第（一）
（二）总经理应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义
务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。总经理对
合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照
（四）总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、
（五）总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解
聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工
（六）总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应
（七）总经理须接受任职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。
第六条公司设副总经理若干名。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。
（一）依照分工负责具体的经营管理工作；
（三）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总
（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人
（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
（六）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
第八条公司设财务负责人一名，对财务报告编制、会计政策处理、财务信息
财务负责人应当加强对公司财务流程的控制，定期检查公司货币资金、资产
受限情况，监控公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的交易和资金往来情
况。财务负责人应当监控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变
财务负责人应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若
收到控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移资金、资产或者其他资源等侵
（一）主管公司财务、会计工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；
（三）根据公司实际情况，拟订公司财务预算方案、税后利润分配方案、
弥补亏损方案、资产抵押融资方案、公司资金、资产运用方案等内容；
（四）根据法律、法规的要求，按时完成公司季度、半年度以及年度财务
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担
（六）对财务及所主管工作范围内管理人员任免、机构变更等事项向总经理
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担
（八）对公司出现的财务异常波动情况，须及时向董事会和总经理汇报，并
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
第十条总经理工作会议处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调
度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生
（一）总经理工作会议成员包括总经理、副总经理、财务负责人及其他高级
管理人员等。会议由总经理主持，由总经理办公会议成员以及相关部门负责人参
加，并可邀请其他适当人员参加。总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总
（二）总经理可以根据工作需要，设立公司常务会议和总经理办公会议，作
（三）总经理工作会议应有明确的议事内容和议题。总经理工作会议应至少
提前1天由总经理办公室秘书通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间
（四）总经理工作会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或
（一）总经理报酬在其与董事会签订的聘用合同中确定。
（二）总经理报酬实行年薪制的，另由董事会制定年薪制实施细则。
（三）总经理仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第十二条总经理及其他高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，
公司将承担赔偿责任；总经理及其他高级管理人员存在故意或者重大过失的，也
总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章
第十三条总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关
（一）本细则未尽事宜，依照公司有关规章制度和另行补充文件办理。
（四）本细则内容与《公司章程》规定有冲突的，以《公司章程》为准。
（五）本制度所称“以上”、“以内”都含本数；“过”、“以外”、“低
广东和胜工业铝材股份有限公司
二零二五年八月四日
证券之星估值分析提示和胜股份行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价合理。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。